Receita Federal apura operações de brasileiros em contas secretas na Suíça

DOM, 15/02/2015 - 09:41

ATUALIZADO EM 15/02/2015 - 09:49

Jornal GGN - A Receita Federal afirmou neste sabado (14) que apura as operações realizadas por brasileiros em contas secretas mantidas na Suíça pelo HSBC. Em nota à imprensa, o fisco admitiu que teve acesso à parte da lista que foi vazada no Swissleaks e divulgada por meio de uma associação internacional de jornalistas, o ICIJ.

No Brasil, o único jornalista que teve acesso ao documento é Fernando Rodrigues, do UOL. Ele afirma que são 6.606 contas bancárias brasileiras que atendem a 8.667 clientes, e um valor movimentado entre 2006 e 2007 que equivale a R$ 20 bilhões.

Rodrigues explicou em seu blog que não vai publicar a lista na íntegra porque a maioria dos nomes não são de "interesse público" e também não é possível afirmar quais contas contêm indícios de irregularidades. Ele pediu ajuda das autoridades brasileiras para separar o joio do trigo, mas sustenta que os órgãos não estão colaborando com celeridade.

Fernando Rodrigues: o álibi para sentar em cima da informação

A Receita Federal afirma que análises preliminares de alguns contribuintes citados na relação indicam "omissão ou incompatibilidade de informações prestadas ao fisco". Alguns desses contribuintes já tinham sido investigados. Agora, o órgão quer "cooperação internacional" para identificar os contribuintes e levantar os valores não declarados para poder recorrer à Justiça.

Nota da Receita Federal:

Nesta semana o ICIJ – International Consortium of Investigative Journalism (Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo) publicou a informação da existência de 6,6 mil contas bancárias abertas no Banco HSBC na Suíça, no período de 1988 a 2006, supostamente relacionadas a 4,8 mil cidadãos de nacionalidade brasileira, que totalizariam saldo em 2006/2007 no valor de U$ 7 bilhões.

A Receita Federal, por meio de sua unidade de inteligência, teve acesso a parte dessa lista contendo o nome de pessoas que supostamente possuíam relacionamento financeiro com aquela instituição financeira na Suíça.

As análises preliminares de alguns contribuintes já revelam hipóteses de omissão ou incompatibilidade de informações prestadas ao Fisco Brasileiro, entre outros casos.

A Receita Federal segue aprofundando as pesquisas sobre o tema, com o intuito de obter mais informações, inclusive mediante cooperação internacional, para a correta identificação do maior número possível de contribuintes relacionados e o levantamento de possíveis valores não declarados, passíveis portanto de autuação fiscal e de representação fiscal para fins penais em razão da ocorrência de crime contra ordem tributária.

É relevante notar que alguns desses contribuintes já haviam sido investigados anteriormente pela Receita Federal, a partir de outros elementos constantes em suas bases de dados.

A Receita Federal também está em articulação com outras Instituições para traçar estratégia conjunta para a identificação e responsabilização desses contribuintes por eventuais crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro

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